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公司名称:粉碎销毁文件资料_保密文件销毁处理_档案资料销毁_标书销毁
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操纵证券、期货交易价_东莞洗护用品销毁_格案刑

发布时间:2021-09-08 丨 阅读次数:

操纵证券、期货交易价_东莞洗护用品销毁_格案刑






  二十、变造货币案(刑法第173条)
  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;

  二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第178条第2款)
  伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上的,应予追诉。
  国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予追诉。

  1、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;



  2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
  3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的;

  1、内幕交易数额在二十万元以上的;

  2、伪造、变造金融票证,数量在十张以上的。

  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。




  3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的; 

  四十七、有价证券诈骗案(刑法第197条)
  六、妨害清算案(刑法第162条)



  银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  2、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在五十万元以上的;
  三十一、诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第181条第2款)
  国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

  明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的,应予追诉。




  3、致使交易价格和交易量异常波动的;

  公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

  以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。
  3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚二次以上,又假冒他人专利的;



  伪造、变造股票或者公司、企业债券,假冒伪劣,残次,质量安全项目不合格的进出口服装服饰可进行集中销毁以及成品报废,服装销毁方式:采取多种方式销毁,现场集中销毁有专人执行并记录,确保服装服饰无法恢复。安全生产,海关,工业信息化,质量管理,安检,工商等部门针对缺陷产品及不合格产品,过期产品,假冒伪劣产品,质量问题,变质产品,产品销毁处理能得到规范, 东莞销毁公司此次整治,北京市市场监督管理局(原市食药局食品药品稽查总队)与市公安局环食药旅安保总队密切协作,严厉打击食品生产经营环节违法犯罪行为,坚决取缔“黑作坊”“黑窝点”。截至11月7日,市市场监管局、市公安局和市城市管理委员会共检查食品企业35812户,查处违法行为1241起,罚没款900余万元,捣毁食品制售黑作坊35个,抓获犯罪嫌疑人18人 ,总面额在五千元以上的,应予追诉。


  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:




  使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予追诉。
  三十八、逃汇案(刑法第190条)

  侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  三十四、违法发放贷款案(刑法第186条第2款)


  二十三、高利转贷案(刑法第175条)

  一、走私假币案(刑法第151条第1款)
  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
  伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的,应予追诉。

  十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第171条第2款)



“治理食品安全问题不可能毕其功于一役。市场监管、公安等相关部门将以这次联合行动为契机,进一步加大食品安全工作力度,对违法问题深挖彻查、紧盯不放,对不法分子严惩重处、绝不姑息,用最坚决的行动、最有力的举措,坚决捍卫人民群众‘舌尖上的安全’。”孙梅君表示   编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、致使交易价格和交易量异常波动的;

  非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。

  银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、恶意透支,数额在五千元以上的。


  隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、伪造、变造金融票证,面额在一万元以上的;


  2向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  变造货币,总面额在二千元以上的,应予追诉。
  六十二、销售假冒注册商标的商品案(刑法第214条)
  1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
  1严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的;
  公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  四十八、保险诈骗案(刑法第198条)

  1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;
  证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  二十六、伪造、变造国家有价证券案(刑法第178条第1款)



  纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、致使交易价格和交易量异常波动的;

最高人民检察院 公安部

  捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,涉嫌下列情形之一的,应予立案:

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定




  1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。
  1、发行数额在一千万元以上的;

  五十二、骗取出口退税案(刑法第204条第1款)

  4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。
  3、骗取信用证的;

  六十七、虚假广告案(刑法第222条)



  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识,数量在二万件(套)以上,或者违法所得数额在二万元以上,或者非法经营数额在二十万元以上的;
  以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在一万元以上的,应予追诉。


  4、虽未达到上述数额标准,但因操纵证券、期货交易价格,受过行政处罚二次以上,又操纵证券、期货交易价格的。
  2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的。
  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的,应予追诉。

  2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

  3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

  九、对公司、企业人员行贿案(刑法第164条)




  广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的;
  2、致使有关单位停产、破产的;
  十五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(刑法第169条)
“这次销毁活动是在省市场监管局的统一安排部署下开展的,是全省假冒伪劣食品集中销毁活动的分场,此次销毁涉及的是今年以来威海市区范围内的假冒伪劣食品,包括进口食品、肉类制品、酒类、植物油、保健食品等20余个品种,共计7300多公斤。”市市场监管局相关负责人表示,假冒伪劣食品侵害群众利益,危害群众身心健康,此次活动起到了震慑食品违法犯罪行为的作用。   1、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在十万元以上的;
  3、造成恶劣影响的。
  银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,假冒伪劣,残次,质量安全项目不合格的进出口服装服饰可进行集中销毁以及成品报废,服装销毁方式:采取多种方式销毁,现场集中销毁有专人执行并记录,确保服装服饰无法恢复。安全生产,海关,工业信息化,质量管理,安检,工商等部门针对缺陷产品及不合格产品,过期产品,假冒伪劣产品,质量问题,变质产品,产品销毁处理能得到规范, 惠州销毁公司,将资金用于非法拆借、发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第181条第1款)


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;
  八、公司、企业人员受贿案(刑法第163条)
  2、虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚二次以上,又偷税的。



  2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

  五十一、逃避追缴欠税案(刑法第203条)


  五十五、非法出售增值税专用发票案(刑法第207条)
  五十、抗税案(刑法第202条)

  1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;
  1因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;
  在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

 

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

  三十九、骗购外汇案(全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条)

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

  假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。
  3、造成恶劣影响的。
  2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的;



  六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第215条)


  1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;
  十二、签订、履行合同失职被骗案(刑法第167条)


  伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负责任,造成国家外汇被骗购或者逃汇,数额在一百万美元以上的,应予追诉。

  4利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

  4、协助将资金汇往境外的;

  二十九、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第180条)

  2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。


  三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案(刑法第187条)
  2、单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。

  1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;
  未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;
  二十五、伪造、变造金融票证案(刑法第177条)

  三十三、违法向关系人发放贷款案(刑法第186条第l款)






  银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 
  伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。
  国有公司、企业、事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;



  二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第179条)
  十六、伪造货币案(刑法第170条)
  2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。

  伪造货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。
  十七、出售、购买、运输假币案(刑法第171条第1款)
  3、虽未达到上述数额标准,但因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;
  四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条)
  四十九、偷税案(刑法第201条)
  1、虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;
  五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第205条)



  为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予追诉。

  3、虽未达到上述数额标准,但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识,受过行政处罚二次以上,又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的;

  四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)

  四十一、集资诈骗案(刑法第192条)
  伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的,应予追诉。
  四十五、信用证诈骗案(刑法第195条)
  进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;
  未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、偷税数额在一万元以上,并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的;

  2、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  二十二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第174条第2款)

  1、个人违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的;
  1、违法所得数额在十万元以上的;
  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


  国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的,或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的,应予追诉。
  1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  十一、为亲友非法牟利案(刑法第166条)

  2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

我们有以及行业认证的实力资质,专业为广大用户提供食品报废处理方案、不合格产品销毁、服装销毁、残次品焚烧等服务项目,并且可以在处理之后为您提供正规的销毁证明,让您不用担心。机密文件销毁几种办法信息无法恢复,出具销毁处理证明,经过本公司专业的处理,消除企业堆积的众多纸质文件的泄密安全隐患,商业秘密不被泄露,从定义上讲,文件,文档,档案是不同的东西,但在实际生活中只是一个物品的三种不同叫法,不管它们定义是什么。   公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉。

  操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)
  3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;

  五十八、非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第209条第2款)
  2、使用作废的信用证的; 
  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
  七、隐匿、销毁会计资料案(刑法第162条之一)
  1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;
最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
  五十七、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第1款)
  四、欺诈发行股票、债券案(刑法第160条)
  2、致使交易价格和交易量异常波动的;



  六十六、损害商业信誉、商品声誉案(刑法第221条)



  五十四、伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第206条)


  骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予追诉。


  五、提供虚假财会报告案(刑法第161条)
  销售明知是假冒注册商标的商品,个人销售数额在十万元以上的,单位销售数额在五十万元以上的,应予追诉。
  1致使公司资不抵债或者无法正常经营的;


一家公司持久的运营,发生的资料需求毁掉,关于纸质的文件更是堆积过多,构成公司的占地空间缺少,必定要中止文件毁掉的方法,文件毁掉有用方法有几种?这种方法是将需求毁掉的文件放入打浆池,搅拌机打碎,成泥成浆。也便是把毁掉的文件通过熔浆的方法再生造纸。这种方法的毁掉非常快速,毁掉完全,绿色环保。
  2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;
  走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。  

  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;
  3、造成恶劣影响的。

  2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。




  六十四、假冒专利案(刑法第216条)





  国有公司、企业、事业单位的工作人员,滥用职权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
各地市场监管部门查处食品安全违法案件7.3万件,罚款8.7亿元,责令停产停业2428户,吊销许可证152件,从业资格限制155人……”11月20日上午,“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治食品安全问题联合行动工作组以河北为主会场,以内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、山东、广东、四川、陕西、甘肃为分会场,10省(区)同时举行违法食品公开销毁现场会,集中销毁联合行动期间罚没的违法食品。   2造成恶劣影响的。

  3因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;
  2、不能及时清偿或者清退的;


  国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;



  4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
  三十二、操纵证券、期货交易价格案(刑法第182条)


  4、利用非法募集的资金进行违法活动的;


  3、造成恶劣影响的。 
  6、造成恶劣影响的。
  进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:




  2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;



  5、转移或者隐瞒所募集资金的;
  3、造成恶劣影响的。

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
  3、造成恶劣影响的。


近日某国际一线保健品因接近临保期,需要销毁大量产品。我司在销毁方案和综合服务能力上得到了客户的高度认可,受客户委托我司采取蓝色销毁模式,对其产品进行环保销毁。
  4、造成恶劣影响的。

  未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  十四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法第168条)

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  2、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;



  伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,应予追诉。

  三、虚假出资、抽逃出资案(刑法第159条)
  4、造成恶劣影响的。 

  1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

  2公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;
  1、非法获利数额在五十万元以上的;
  2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。



  5、造成恶劣影响的。
  申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  3、造成恶劣影响的。

  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;



  纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的,应予追诉。
  1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;



  五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第209条第3款)




  公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。


  公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予追诉。
  1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

  1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;

  1、个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
  十、非法经营同类营业案(刑法第165条)
  2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;


  1、发行数额在五十万元以上的;
  2、单位违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
  二十一、擅自设立金融机构案(刑法第174条第1款)
  非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的,应予追诉。

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,广州销毁公司,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  六十五、侵犯商业秘密案(刑法第219条)

  4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 

  进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  三十六、非法出具金融票证案(刑法第188条)
  六十一、假冒注册商标案(刑法第213条)

  银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的,应予追诉。


  1、提供资金账户的; 
  非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的,应予追诉。


  四十、洗钱案(刑法第191条)
  4、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人注册商标,受过行政处罚二次以上,又假冒他人注册商标的;


  二、虚报注册资本案(刑法第158条)
  非法出售普通发票五十份以上的,应予追诉。
  十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第168条)

  三十七、对违法票据承兑、付款、保证案(刑法第189条)
  1、违法所得数额在十万元以上的;


  五十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(刑法第208条第1款)
  十九、持有、使用假币案(刑法第172条)
  二十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条)




  六十、非法出售发票案(刑法第209条第4款)
  进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
  出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上的,应予追诉。


  四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)





  以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,应予追诉。
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